البنك المركزي يحدد ضوابط التصريح عن الأموال

نشر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ضوابط التصريح عن الأموال. 

وذكر البنك المركزي في بيان له تابعه موقع الغدير ، أن “ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)”.

وأدناه ضوابط التصريح عن الأموال . انتهى

ت/ س