أرشيف الوسم : تهريب العملة

حذر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، من خطورة تهريب العملة وضرره على الاقتصاد الوطني والتنمية، فيما كشف عن أحدث أساليب تهريب العملة وكيفية ملاحقتها. 

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوة أمنية داهمت منازل في العاصمة بغداد، وضبطت بطاقات “ماستر كارد” مزيفة بغرض تهريب العملة.

أكد قاض متخصص بمكافحة جرائم النزاهة وغسل الأموال، أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال، وفيما أكد أن معظم هذه الأموال متأتية عن جرائم الفساد والمخدرات وتهريب المشتقات النفطية، تحدث عن طرق مبتكرة لغسل الأموال بينها المهر العالي للزواج. 

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولة تهريب “غريبة” شهدها مطار القاهرة الدولي. 

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية معدة للتهريب في بغداد.

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، ضبط متهمين اثنين بحوزتهما 46 بطاقة مصرفية معدة للتهريب في مطار النجف الاشرف.

أكدت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، أن عمليات تهريب العملة “انعدمت بشكل شبه كامل”، في حين أشارت إلى أنها ستتسلم الملف الأمني في العاصمة بغداد نهاية العام المقبل.

أفاد جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أخطر المضاربين والمهربين للعملة الأجنبية.

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، القبض على 9 متهمين بتحويل وتهريب العملة الصعبة خارج العراق.

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب اكثر من 48 الف دولار في منفذ زرباطية.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إحصائية جديدة لعمليات إحباط تهريب العملة خلال شهر تموز الجاري، فيما أوضحت مصير الأموال المضبوطة.

اكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الاربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الامارات خلال الشهر الحالي لمتابعة الأموال المهربة والمتهمين، فيما كشف عن اخر التحقيقات حول سرقة الامانات الضريبية.

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الإثنين، القبض على 5 متهمين بالمتاجرة بالعملة المزيفة وتهريب الآثار والبشر في الأنبار وبغداد. 

عرض جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعترافات لمهربي العملة والمتلاعبين بالأسعار. 

أطاحت قوات جهاز المخابرات العراقي، اليوم الثلاثاء، بأكبر مهرب للعملة في ديالى، بحوزته 320 ألف دولار.

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الإثنين، القبض أحد المتورطين بتهريب العملة بحوزته أكثر من مليون دولار.

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن العملة العراقية قوية وان الدولار سوف ينخفض قريبا، لافتا إلى أن الاحتياطي العراقي تجاوز المئة مليار.

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية بحوزته 140000 دولار أمريكي.

أعلن جهاز الأمن الوطني في بغداد، اليوم الإثنين، الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة إلى خارج البلاد.