أرشيف الوسم : اختلاس

أعلَنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبطها مُتَّهمين اثنين في مُحافظة نينوى؛ بتهم الاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحيَّة الممنوحة لشركات نقل المواشي والدواجن بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقانون.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قيامها بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهمٍ في وزارة النفط اختلس كميَّة من المُشتقَّات النفطيَّة في مُحافظة صلاح الدين.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد (1,086,168,000) مليار دينارٍ من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم السبت، رصد حالات اختلاسٍ لمبالغ ماليَّةٍ بمصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة كربلاء، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا باختلاس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين.

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الخميس، حكمين بحق مسؤول شعبة الدفعيات في الهيئة المالية لشركة نفط ميسان.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدٍ بمبلغ يصل إلى (30) مليار دينارٍ أبرمته محافظة المثنى، فضلاً عن ضبط اختلاسٍ في مصرف الرشيد في المُحافظة.

أصدرت محكمة جنايات القادسية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية في مديرية زراعة الديوانية. 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان؛ على خلفيَّة تهمة اختلاس مليارات الدنانير من المصرف.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة العربية والدولية المتمثلة “الانتربول” ألقت القبض على مطلوب قضائيا عابر للحدود.

أعلنت محكمة تحقيق النزاهة في رئاسة استئناف ميسان، إعادة اكثر من مليار وثمانمئة مليون دينار عراقي من مسؤول في شركة نفط ميسان تنفيذاً، لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بضرورة استرداد المبالغ الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استردادها أحد المُتَّهمين الهاربين من جمهوريَّة مصر العربيَّة، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم ارتكب عمليَّات اختلاسٍ وتزويرٍ وابتزازٍ.

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن الإطاحة  بمزور اختلس أكثر من (7) مليارات دينار في كركوك.

رصدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ بمنح فرصٍ استثماريَّـةٍ بأكثر من (18) مليار دينارٍ، ومعاملات شراءٍ وهميَّة، وتلاعباً وتزويراً في ذي قار.

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الإثنين، استقدام مديري حسابات محافظة الديوانية الحالي والسابق والأسبق.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن صدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالسجن على مُديرة مصرفٍ حكوميٍّ في محافظة ديالى؛ لاقترافها اختلاس قرابة (225) مليون دينار.

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتعقيب والابتزاز والاختلاس والتلاعب في بغداد، لافتةً إلى ضبط (5) مُتَّهمين خلال تلك العمليَّات.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن ضبط مدير بلديَّة الصقلاويَّـة وعدداً من مسؤولي الدائرة؛ لاختلاسهم مبالغ ماليَّة يصلُ مجموعها إلى قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ في محافظة الأنبار.

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لتصاريح گمرگيَّة، واحتيالٍ ومُخالفاتٍ في منح قروضٍ، وتزويرٍ واختلاسٍ في گمرك ميناء أم قصر الشمالي ومُديريَّة التربية ومصرف الرافدين والشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة ومُستشفى الفيحاء في مُحافظة البصرة.

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ لمُغالاةٍ في الأسعار وتزويرٍ واختلاسٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظة ديالى.