الرافدين: استمرار تحديث البيانات والمعلومات لضمان السلامة من شبهات غسل الأموال

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن استمرار تحديث البيانات والمعلومات لضمان السلامة من شبهات غسل الاموال. 

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته( الغدير)، أنه “تنفيذاً للتوجهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اجرى قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب في مصرف الرافدين زيارات ميدانية لفروع المصرف في بغداد والمحافظات”، لافتا الى “التعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات مكافحتها والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومراقبتها باستخدام الوسائل والطرق المتاحه”.
وأضاف أن “الزيارات خلصت الى تدقيق عمل موظفي الارتباط ومتابعة تحديث استمارة( kyc)، التي تضمن سلامة اموال الزبائن وحساباتهم من اي شبهات غسل الاموال”، مشيراً الى “اتخاذ اجراءات العناية الواجبة للشركات والزبائن حسب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب”.

Check Also

العراق : رفع حظر التجوال داخل المحافظات وتمديد ساعات عمليات التعداد السكاني

أعلن في العراق عن رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط والإبقاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *