قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية.
وذكر بيان للمجلس انه بإشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الأمن الوطني ومكتب مكافحة غسل الأموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي ، تم القبض على متهمين بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم باتخاذ شركات ممارسة أعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة إلى خارج العراق.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيانه ان هذه الشركات تمت مداهمتها في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار تم إيداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الأموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل أموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة.
انتهى
